首开股份:独立董事2016年度述职报告

原首脑:初次表演的股本:2016年度孤独董事民族语言

现在称Beijing资产冲洗公司孤独董事 2016 年度述职民族语言 基金奇纳河证券人的监视指导政务会下去境遇保险箱的率直的微量、《上市 公司指导标准、上海证券买卖税上市经常地的使关心规则,作 义不容辞的现在称Beijing资产冲洗公司孤独董事。,现就 2016 董事会年度使用机遇 民族语言如次: 一、孤独董事根本机遇 (1)身体的职业历、专业安排及兼任 作为公司的孤独董事,人们都有专业资历和任务容量。,专业范围 储备了大量的的亲身吃。 2016 年,孤独董事的结合发作了交替。。2016 年首,戴德明、刘守 豹、888真人网址为公司八分音符届董事会孤独董事。2016 年 8 月 31 日,公司收到刘守宝 退职民族语言,因任期六年了,不克不及继续路肩公司的孤独董事,致董事会 全挂在脸上做出计划专心致志,辞去孤独董事代客买卖。基于刘守宝的退职将领到 孤独董事在分子击中要害比在下面,关于这一点,奇纳河证券人的监视指导政务会下去上市的民族语言 《孤独董事系统构造标点》及《应收相信相信》,刘守宝退职 本民族语言改过孤独董事经董事会当选而尚未就职的发生之日起失效。。 2016 年 12 月 16 日,公司花名册 2016 第六感觉次暂时股票持有者大会,关关的仔细思索与经过 下去当选而尚未就职的孤独董事的动机(白涛)。社交当选而尚未就职的白涛为董事会八分音符任孤独董事。, 同时,刘守宝退职失效,不再是公司的孤独董事、战术与值得买的东西政务会分子、提 名、薪酬及评价政务会主席。 2016 年 12 月 18 日,公司花名册八分音符届第二十五次董事会,以白陶为战术选择 值得买的东西政务会分子、提高、薪酬及评价政务会主席。 人们的身体的任务亲身吃、专业安排及兼任如次: 1、戴德明,男,汉族,1962年10月运输,中共党员,簿记员职业博士。奇纳河人的 民大簿记员系谆谆教诲,博士生圣职者,奇纳河簿记员职业会副会长。仁哲商业倾斜飞行、青岛海尔、 建诚信托孤独董事。2015年12月开端,任现在称Beijing资产冲洗公司孤独董事。 1 2、888真人网址,男,汉族,1964年8月运输,中共党员,指导学科与工程博士。 2003年至2004年,中央大學经济统制系副谆谆教诲;从2004年起,中央民族大学指导 理学院谆谆教诲。2011年4月起,任现在称Beijing资产冲洗公司孤独董事。 3、白涛,女,汉族,1965年3月运输,法学博士学位。2002年4月到目前为止,任 现在称Beijing君和糖衣陷阱包起来人,初级律师。任东一日盛家装团体股票有限公司 现在称Beijing中科黄金筑股票有限公司使被安排好董事、孤独董事。2016年12月起,任京 冲洗公司孤独董事。 (二)条件对产生孤独的机遇作出解说。 作为孤独董事,人们都取等等孤独董事资历证书。,按期吃上海证券买卖税 深圳证券买卖税或深圳证券一套的教导。人们和公司暗中心不在焉雇用相干。、买卖结算 系、亲属相干,契合奇纳河证监会下去构造孤独接管机构的率直的微量。 孤独性盘问,心不在焉产生我孤独的机遇。。 二、孤独董事年度业绩 1、2016 2001年董事会和股票持有者会社交 2016 年度,公司设董事会。 24 次,股票持有者大会 7 次。 吃股票持有者 与董事会 大会机遇 导演姓 本年葡萄汁加高丽参 以通感 是延续两倍吗? 列席股票持有者 名 亲自摆脱 付托出 未到庭 加拿大董事 办法参 不亲自与 社交时期 坐次数 坐次数 次数 社交频率 添加次数 加拿大社交 数 戴德明 24 8 16 0 0 0 4 888真人网址 24 7 17 0 0 0 4 刘保宝 23 7 16 0 0 0 3 白涛 1 1 0 0 0 0 0 公司在 2016 年度股票持有者大会、董事会契合法定形式上的办法,伟大人物经纪方针决策 物项和安心出口已致力于相关性形式上的办法,合法无效。片面实行孤独董事工作, 会前正大光明核准社交资料,即时沟通;在思索左右法案时,人们结合的有利可图 运用你本人的专门知识,比照本人的孤独断定宣布孤独微量,票据的使有理化 废话与微量,它在董事会的学科方针决策中运用了雄健功能。。 2016 年度,人们对董事会的动机和安心事项心不在焉反对国教。 况。 2 2、2016 年度董事会专门政务会社交 2016 年度,董事会社交战术与值得买的东西政务会 29 次,仔细思索动机 63 项,听 取报告请示 7 项。提高、薪酬及评价政务会社交 3 次,仔细思索动机 4 项。审计职业运动组织的行政管理员 会聚集社交 2 次,仔细思索动机 6 项,听取民族语言以奇想主题布置的 1 项,作为政务会分子,人们全 该部与了符合的的社交。。 董事会战术值得买的东西政务会、提高、薪酬及评价政务会、审计政务会三 特别政务会,基金人们各自的专门知识,他们是独自提高的。、薪酬及评价政务会、审计 政务会的导演职业运动组织的行政管理员。民族语言期内,特别政务会的社交僵硬的比照经常地举行。,对各 各自范围的事项区别仔细思索。,运作标准。特别是在公司 2016 逐年报的编 制和启示列队行进中,人们屡次聚集社交,与公司指导层、注册簿记员师举行沟通,密 切关怀伟大人物事项发出机遇,实在实行了孤独董事的职责和工作,依据公司年度民族语言 天天启示下订单开展和即时完成的任务。经过听取简报、获取相关性通讯等。 式,雄健获取依法方针决策所需供奉纸张,宣布孤独的专业微量,确保董事会正大光明仔细思索 伟大人物事项的顺序有效和合规性、学科有理的方针决策,雄健无效地实行孤独董事工作,维修 公司股票持有者特别是小股票持有者的法定利息。 三、注重孤独董事的年度业绩 2016 年度,人们专注于公司静态和股票持有者大会、表演公司后果书,听取 公司相关性机关正大光明公司的制作和指导、财务运作、资产买卖所等日常事情的民族语言,并 与公司指导层保养沟通。董事会后果的伟大人物事项,会议记载通讯提早供奉。 会议记载的投合心意,比照使关心金科玉律正大光明复核,全挂在脸上孤独微量,董事会方针决策 学科性和客观现实都起到了雄健的功能。。 (1)关系买卖 人们僵硬的容忍《上海证券买卖税的股本上市经常地》。、股票上市的公司关系买卖的实行 相关性金科玉律的规则,如咨询的和盘问,公司日常生活 制作经纪列队行进中所发作的关系买卖,契合规则的必要性、客观现实与买价 它直接地有理吗?、断定公司及其股票持有者的获利条件合法,并比照相关性顺序 了复核。人们以为,前述的关系买卖的提议顺序,关系买卖的有理实质及买价基谐波的, 契合直接地、正义的神秘地带走,不存在伤害公司和安心股票持有者获利的机遇。。人们对这家公司感兴趣。 用桩区分股票持有者结局依据费、供奉财政补贴的用桩区分股票持有者、现在称Beijing市公司正大光明人、用桩区分股票持有者 3 都冲洗用桩区分(团体)股票有限公司签字《托管草案》举行了事前复核并宣布孤独微量, 认可将使关心动机参考董事会仔细思索。 2016 年,关系买卖对价如次: 1、2016 年 1 月 29 日,公司 8 届 3 董事会仔细思索第一位届董事会对股票上市的公司的把持 团体结局依据费课程。 2、2016 年 3 月 29 日,公司 8 届 7 群政务会董事会仔细思索下去公司和把持 现在称Beijing首都开展用桩区分(团体)股票有限公司签字<托管草案>的动机》。 3、2016 年 4 月 21 日,公司 8 届 8 董事会仔细思索下去公司的群政务会 2016 北境之年 下去现在称Beijing资产开展用桩区分股票有限公司交纳依据费的动机、论补充的审察公司 2015 日常关系买卖年度打勾下去估计公司 2016 日常关系买卖年度打勾。 4、2016 年 4 月 25 日,公司 8 届 9 董事会仔细思索第一位届董事会对股票上市的公司的把持 团体结局依据费课程。 (2)外面的依据和资产占用 下去标准股票上市的公司间资产交流的若干问题 物主身份通牒、下去标准股票上市的公司外面的依据行动的通牒,契合最正确的办法 老实的、正大光明正大光明的姿态,对公司 2016 2001年外面的依据的将一军与实行,并 宣布孤独微量:在人们完全投合心意和反省后来,公司僵硬的容忍《公司条例》和相关性法度 金科玉律的使关心规则,标准公司外面的依据行动、僵硬的表演审计顺序。 孤独董事孤独于公司 2016 2002年审察了外面的依据。,以为: 1、民族语言晚期的,公司外面的依据累计剩余的 1,467, 万元。公司到用桩区分 分店基金相关性审批顺序供奉依据,公司上本人簿记员年度的审计 兼并日记净资产 50%关于的依据于是对资产负债率超越 依据薪水的70%。 经董事会、股票持有者会同意,合法合规实行审批工作。 2、民族语言晚期的,公司变动从而产生断层用桩区分股票持有者、现实把持人及其关系方供奉依据 的机遇,对随便哪本人非公司实在或身体的不供奉依据,不伤害公司和懂得股票 东边获利行动。 3、公司外面的依据方针决策顺序契合、标准性供奉纸张和公司条例 程的规则。通讯启示的可靠性、正确、结合的,外面的依据的风险已被完全开花。。 2016 年,外面的依据的思索如次: 4 1、2016 年 1 月 29 日,公司 8 届 3 董事会仔细思索下去公司的群政务会为现在称Beijing万信房 事实冲洗股票有限公司专心致志信誉课程、下去公司在福州的第一位个荣泰置业 股票有限公司专心致志信誉依据的动机、下去抚州市第一位中庚事实股票有限公司 专心致志信誉依据的提议、《下去公司为现在称Beijing城市冲洗团体有限职责公司专心致志 信誉确保书。 2、2016 年 2 月 23 日,公司 8 届 4 董事会仔细思索下去公司的群政务会为现在称Beijing城市开 海发团体有限职责公司信誉信誉依据专心致志书、下去公司对苏州的最早的融资 泰置业股票有限公司专心致志信誉依据的动机、现在称Beijing万鑫事实冲洗公司简介 股票有限公司专心致志信誉依据的动机、下去广州市沪品置业股票有限公司。 专心致志信誉依据的提议。 3、2016 年 3 月 15 日,公司 8 届 6 董事会仔细思索下去公司的群政务会为现在称Beijing友泰房 事实冲洗股票有限公司专心致志信誉课程。 4、2016 年 4 月 25 日,公司 8 届 9 董事会仔细思索下去公司的群政务会为现在称Beijing首开住 总事实冲洗股票有限公司专心致志柒亿元信誉确保书、下去公司作为现在称Beijing的正大光明人 开住总事实冲洗股票有限公司专心致志陆亿壹仟贰佰万元信誉确保书。 5、2016 年 4 月 25 日,公司 8 届 9 董事会仔细思索了公司。 2015 年度民族语言及摘 要,公司孤独董事发行特别提词和孤独。 6、2016 年 5 月 6 日,公司 8 届 11 董事会仔细思索下去公司的群政务会为苏州首开润 泰置业股票有限公司专心致志信誉依据的动机、下去公司在现在称Beijing的第一位家控股公司 限公司向奇纳河民生倾斜飞行专心致志捌亿元信誉确保书、下去住在现在称Beijing的公司 总首开置业股票有限公司向奇纳河民生倾斜飞行专心致志捌亿元信誉确保书。 7、2016 年 5 月 24 日,公司 8 届 12 董事会仔细思索下去公司的群政务会为现在称Beijing朗泰房 事实冲洗股票有限公司专心致志信誉课程、下去现在称Beijing意泰置业公司练习 股票有限公司专心致志现钞依据供奉依据的动机。 8、2016 年 6 月 21 日,公司 8 届 14 董事会仔细思索下去公司的群政务会为廊坊市首开 志泰房事实冲洗股票有限公司专心致志信誉课程、下去公司作为现在称Beijing的正大光明人开亿 信置业股票股票有限公司专心致志信誉依据的动机、下去公司作为现在称Beijing的正大光明人开住总安 泰置业股票有限公司专心致志信誉依据的动机、下去公司对福州中鼎的值得买的东西 司专心致志信誉依据的提议。 5 9、2016 年 7 月 19 日,公司 8 届 15 董事会仔细思索下去公司的群政务会为太原首开龙 泰置业有限职责公司专心致志信誉依据的提议、下去福州中庚事实股票有限公司 冲洗股票有限公司专心致志信誉依据的动机。 10、2016 年 9 月 23 日,公司 8 届 18 董事会仔细思索下去公司的群政务会为广州市君 梁事实股票有限公司专心致志信誉依据的动机、成都旭泰股票有限公司事实引见 公司向奇纳河建设倾斜飞行成都锦城分成小分支专心致志信誉依据的提议、下去公司的走完 都旭泰置业股票有限公司向奇纳河农业倾斜飞行成都光芒分成小分支专心致志信誉依据的提议。 11、2016 年 10 月 19 日,公司 8 届 20 董事会仔细思索下去公司的群政务会前进开金茂 置业(杭州)股票有限公司专心致志信誉依据的动机、下去公司对福州中鼎的值得买的东西 股票有限公司专心致志信誉依据的动机、福州中鼎值得买的东西股票有限公司信誉票据专心致志表 更改票据、《下去苏州首开龙泰置业股票有限公司信誉条更改票据。 12、2016 年 11 月 21 日,公司 8 届 21 董事会仔细思索下去公司的群政务会为无锡泰茂 下去专心致志事实公司限额融资依据的动机。 13、2016 年 11 月 29 日,公司 8 届 22 董事会仔细思索下去公司的群政务会为武汉首茂 城置业股票有限公司专心致志信誉依据的动机。 14、2016 年 11 月 30 日,公司 8 届 23 董事会仔细思索下去公司的群政务会为福州首开 榕泰置业股票有限公司向广发倾斜飞行福州部门专心致志捌亿元信誉确保书、《关 福州第一位荣泰置业股票有限公司驻广州D公司 第一位节确保书。 15、2016 年 12 月 16 日,公司 8 届 24 董事会仔细思索下去公司的群政务会为福州首开 瑞泰房事实冲洗股票有限公司专心致志信誉课程。 16、2016 年 12 月 28 日,公司 8 届 25 董事会仔细思索下去公司的群政务会为现在称Beijing首开 亿信置业股票股票有限公司专心致志信誉依据的动机、下去福州第一位间作公司 值得买的东西股票有限公司专心致志信誉依据的动机、仔细思索下去福州中庚事实股票有限公司开 发股票有限公司专心致志信誉依据的动机。 (3)高级指导人事部门薪酬 作为董事会薪酬及评价政务会会分子,孤独董事该当比照使关心规则实行工作。,对 2015 公司高级指导人事部门的根本工资和表演驱动。据公司引见 2015 年度经纪业绩完成的机遇,对公司高级指导人事部门任务的评价与评价,认可审讯中 6 查公司董事(非孤独董事)及高级指导人事部门的实行工作机遇并对其举行年度表演 考评的动机》和《下去审察公司董事(非孤独董事)及高级指导人事部门的实行工作 现实发行机遇及审计 2015 逐年薪的动机》。 (4)业绩预测及业绩民族语言 公司于2016年1月26日当播音员了《2015年度业绩预增公报》,公报公司估计2015年 归属于股票上市的公司股票持有者的年度净赚较比,它将增强20%到30%。 (五)吸引住簿记员师重要官职 2015年八分音符九届董事会及年度股票持有者大会,认可续聘公司簿记员师。 所(特别普通包起来)为股票公司2016年度审计机构的动机。 (六)现钞红利及安心值得买的东西者进项 警卫值得买的东西者获利,助长公司延续性、健康开展,公司条例击中要害返回 分派、现钞分赃策略、不含糊的比和方针决策顺序。,实在保证广阔群众 值得买的东西者获利。 八分音符、十三岁届董事会、2016年第二次暂时股票持有者大会仔细思索经过了《下去校订 公司<未来三年(2015年-2017年)股票持有者回报规划>的动机》 公司九届董事会、2015年度股票持有者大会仔细思索经过了《2015年度返回分派预 案》。 八分音符届第十七届董事会,2016年第三次暂时股票持有者大会仔细思索经过了《2016年度 中期返回分派课程。 (七)实行公司和股票持有者的接受; 2016年度,公司、用桩区分股票持有者和现实把持人僵硬的表演再融资、伟大人物资产重组 等接受事项 (8)通讯启示的实行 人们继续关怀公司的通讯启示任务和大众传媒报道,即时熟人公司通讯启示机遇 机遇,催促公司容忍金科玉律,如 行政办法的使关心规则,真实、正确、即时、片面实行通讯启示工作。民族语言期 在内部地公司的懂得启示都是真实的、正确、结合的,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告 性声称或许伟大人物小姐,确保通讯启示任务的即时性、直接地性,实在维修公司股票持有者权益 的法定利息。民族语言期内,公司共当播音员了132份暂时公报。,四份按期民族语言。股票持有者大会、 7 董事会的后果是正大光明表演的。。 (九)在内部地把持的实行 孤独董事海拔高度注重公司的使被安排好、使完美,以为 公司在内部地把持系统较比健全,确保公司的整齐的经纪指导。。民族语言期内, 公司基金《企业在内部地把持根本标准》及其相称标点的规则和安心在内部地把持接管要 求,在内部地把持系统与评价办法相结合,评价在内部地把持的无效性。,到协会 簿记员师重要官职(特别普通包起来)当播音员的在内部地把持。 (十)董事会及其使服从专门政务会的运作机遇; 民族语言期内,董事会及使服从董事会战术与值得买的东西、提高、薪酬及评价政务会 员、审计政务会,据公司引见现实机遇,基金公司条例、董事会专业政务会 实行细则和安心标准性系统,正大光明正大光明、用功的老实的姿态和对各自职业的可靠的人体现。 战术与值得买的东西政务会对该公司的,运用了 战术监视和率直的对公司的功能。民族语言期内,战术与值得买的东西政务会共举行了29次社交。 次。 提高、薪酬及评价政务会审察了公司董事(非孤独董事)及高级指导人事部门的履 工作及年度表演考核,审察了2015年的现实工资分派机遇。。柜台 2016年度,董事会、中西部及东部各州的县议会的反倒及反倒,审计董事会监事报考者 挑选高级指导人事部门的人事部门和资历。民族语言期内,提高、薪酬及评价政务会会共召 社交3次。 审计政务会在年度审计列队行进中,基金接管机构的盘问和T年 报业任务经常地的规则,与年度审计重要官职完全沟通,审察公司财务日记,完全 实行审计政务会的工作。民族语言期内,审计政务会聚集了两倍社交。 四、总体评价和提议 民族语言期内,作为公司的孤独董事,人们僵硬的容忍法度。、规章、规章等。 规则,契合客观现实、公平、孤独的基谐波的,实在实行工作,雄健吃公司伟大人物事项的 方针决策,用功的履行,完全运用孤独董事的功能,维修公司法定利息 东边的法定利息,特别是中小我国。2017年,人们将继续保养顾虑周到的、正大光明、用功的违法 8 比照规则行使孤独董事的一直,表演孤独董事的工作,更远地增强相同董事会、监 事会、指导层暗中的沟通、交流与同事,助长公司指导构架的使完美和最佳化,反而更 维修公司总效果获利和法定利息。助长公司不变经纪,墙角石良好的生涯 走完运用雄健功能。 孤独董事:戴德明、888真人网址、白涛 2017 年 3 月 29 日 9回到搜狐,检查更多

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