海虹控股:关于召开2017年度股东大会的通知_交易所公告_市场

  开价免费入场券略号:海虹用桩支撑 开价免费入场券行为准则:000503 编号:2018-39

  海虹行业(用桩支撑)股份有限公司

  论激发 2017 年度使合作大会预示

  公司和董事会的各种的会员都抵押品了我的真实满足。、正确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或伟大人物忽略。

  要紧情绪:

  此次使合作大会论述的向某人点头或摇头示意中《说起提议董事会第十名孤独董事的向某人点头或摇头示意》和《说起第十届孤独董事会提议的向某人点头或摇头示意》以《说起修正<公司条例>以夸示为作出前提。。

  海虹行业(用桩支撑)股份有限公司(以下略号“公司”)董事会九届二十一次会

  议于 2018 年 4 月 13 这总有一天是经过交流方法举行的。、董事会922届运动会 2018 年 4月 19这总有一天是经过交流方法举行的。,运动会论述经过了论激发 2017年度使合作大会向某人点头或摇头示意,挑剔的满足如次::

  一、运动会的基本情况

  (1)使合作大会:2017 年度使合作大会

  (二)运动会激发人:董事会

  (三)运动会的正确性、合规性:使合作大会适合使担忧法度。、行政法

  规、必须穿戴的、正态化记录、深圳开价免费入场券房屋说起事情经常地和条目的规则。

  (四)保留工夫:

  1、运动会工夫在现场。:2018年 5月 16午后 14:30。

  2、建立工作关系开票工夫:2018年 5月 从15到 5月 16天。流行,经过深圳开价免费入场券

  网上开票的挑剔的工夫是在房屋事务处理零碎上。:2018年 5月 16碧落午 9:30-11:30,

  午后 13:00-15:00;Shenz经过建立工作关系开票零碎开票的挑剔的工夫:

  2018年 5月 15日 15:00到完毕 2018年 5月 16天 15:00的无论哪个工夫。。

  (五)激发形成图案:现场开票与建立工作关系开票的接合的

  (六)运动会的自有资本对齐日期:2018年 5月 10日

  (七)厕足其间运动会:

  1。终止 2018年 5月 10午后市完毕后。,中国开价免费入场券对齐结算有限责任公司

  本公司各种的使合作在深圳分支形成或其报户口 2);

  2。公司董事、监事和高级管理人员;

  三。公司制定的掮客。

  (八)地皮:海南大话滨海路 109-9 希尔顿大酒店二楼 7-8 号运动会室

  (九)情绪公报:该公司将 2018年 5月 12,公布了说起这次使合作大会的预示。。

  二、运动会论述

  (1)更改公司称呼和S的缩写的运动;

  (二)说起第十届董事会提议非孤独董事的向某人点头或摇头示意

  1、提议贾岩燕假造为公司第十届董事会非孤独董事

  2、蒋凯红被选中共第十届孤独董事

  3、Han Wei假造被选为公司B的第十年孤独董事

  4、王志刚被选为康帕克牌计算机第十任孤独董事

  5、张玲女人被选为公司第十年孤独董事

  6、刘颖洁假造被选为公司第十届孤独董事

  (三)说起第十届BOA孤独董事提议的向某人点头或摇头示意

  1、钱青文被选第十届董事会孤独董事

  2、黄安鹏被选第十届董事会孤独董事

  3、王秀丽女人被选第十届董事会孤独董事

  (四)说起使合作代表提议的运动

  1、提议赵冠付假造为使合作代表监事

  2、提议张旭假造为TE的使合作代表监事

  (五)对第十名董事和监事零用钱的运动

  (六)修正公司条例的向某人点头或摇头示意

  (七)公司 2017 年度最终研究说

  (八)董事会 2017 年度加工语句

  (九)公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

  (十)公司 2017 年度财务决算说

  (十一)公司 2017 年度利润分配挑剔的提出某事

  (十二)公司 2017 资产年度减值运动此次使合作大会论述的向某人点头或摇头示意中《说起提议董事会第十名孤独董事的向某人点头或摇头示意》和《说起第十届孤独董事会提议的向某人点头或摇头示意》以《说起修正<公司条例>以夸示为作出前提。。

  广告(二)、(三)、(四)积聚开票付诸表决。,孤独董事与孤独董事

  开票是使分开举行的。,深圳开价免费入场券房屋已核准资历,使合作大会可以举行付诸表决。;运动(1)至(六)仪式请参阅本公司。 2018

  年 4月 巨潮信息网14天(网站):相关性公报公布。向某人点头或摇头示意

  (七)至(十二)见公司 2018 年 4 月 21 论大潮的建立工作关系(网站):

  相关性公报公布。

  这次运动会向某人点头或摇头示意(六)修正公司条例的向某人点头或摇头示意须经出席运动会的使合作所持付诸投票表决的三分之二从一边至另一边经过。

  三、提案编码

  提案编码 提议的称呼被重印,而且可以开票付诸表决该专栏。

  100 普通运动(除积聚开票提案外的各种的提案) 非积聚开票提案

   变换公司称呼和开价免费入场券缩写的运动 积聚开票提案

  说起提议董事会第十名孤独董事的向某人点头或摇头示意

  参加竞选人数 6人

  提议贾岩燕假造为公司第十届董事会非孤独董事

  √

  蒋凯红被选中共第十届孤独董事

  √

  Han Wei假造被选为公司B的第十年孤独董事

  √

  王志刚被选为康帕克牌计算机第十任孤独董事

  √

   提议张灵女人为公司第十届董事会不只 √立董事

  刘颖洁假造被选为公司第十届孤独董事

  √

  说起第十届孤独董事会提议的向某人点头或摇头示意

  参加竞选人数 3人

  钱青文被选第十届董事会孤独董事

  √

  黄安鹏被选第十届董事会孤独董事

  √

  王秀丽女人被选第十届董事会孤独董事

  √

  使合作大会代表和监事的提议运动

  参加竞选人数 2人

  提议赵冠付假造为使合作代表监事

  √

  提议张旭假造为TE的使合作代表监事

  非积聚开票提案

   说起第十名董事和监事零用钱的向某人点头或摇头示意 √

   广告论修正公司条例 √

   公司 2017 年度最终研究说 √

   董事会 2017 年度加工语句 √

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句 √

   公司 2017 年度财务决算说 √

  1 公司 2017 年度利润分配挑剔的提出某事 √

  1 公司 2017 资产年度减值运动 √

  四、运动会对齐事项

  (1)报户口形成图案:

  私人的使合作欺骗身份证。、使合作对齐票;

  本金欺骗他的身份证。、委托书、使合作对齐票;

  公司使合作代表身份证。、法定代理人资历证书或许AT、使合作对齐票;

  (二)对齐工夫:2018 年 5 月 11 日至 5 月 15 每日工作工夫(8:30至12:00) 及

  14:30-17:30)

  (三)对齐名列前茅:

  现场报户口:大话滨海小道七级开价免费入场券授予部

  其它方法:陌生使合作可以经过写字母于或肖像画法厕足其间报户口。,肖像画法抵达公司工夫、这封信由于抵达标记。。厕足其间者需在厕足其间运动会前证实说某种语言的。。

  (四)运动会使接触方法

  接触:大话滨海小道七级开价免费入场券授予部

  使接触:王晨曦

  使接触说某种语言的:(0898)68510496

  使接触肖像画法:(0898)68510496

  邮递区号:570105

  使合作大会估计将继续半晌。,使合作与董事会、传送及宁静费。。

  五、分担者网上开票的挑剔的操作顺序

  在使合作大会上,公司将为使合作开价网上开票平台。,使合作可经过深圳自有资本房屋分担者网上开票。挑剔的追逐详见附件。 1。

  六、备查记录

  1、董事会921届运动会定案、董事会922届运动会定案;

  2、公司中西部及东部各州的县议会九届运动会定案、公司中西部及东部各州的县议会九届运动会定案。

  本公报。

  附件:1、分担者网上开票的挑剔的操作顺序

  2、《委托书》

  海虹行业(用桩支撑)股份有限公司

  董 事 会

  2018年4月24日

  附件1:

  分担者网上开票的挑剔的操作顺序

  一、建立工作关系开票顺序

  1. 权益股的开票行为准则和开票缩写:开票行为准则是360503。,开票高处Haihong开票。。

  2. 举措设置和反的理由开票。

  (1)夸示设定

  表 1 使合作大会的运动相当于向某人点头或摇头示意行为准则的清单。

  夸示序列号 票据称呼 向某人点头或摇头示意编码

  100 普通运动(除积聚开票提案外的各种的提案) 100

   变换公司称呼和开价免费入场券缩写的运动

   说起提议董事会第十名孤独董事的向某人点头或摇头示意

   提议贾岩燕假造为公司第十届董事会非孤独董事

   蒋凯红被选中共第十届孤独董事

   Han Wei假造被选为公司B的第十年孤独董事

   王志刚被选为康帕克牌计算机第十任孤独董事

   张玲女人被选为公司第十年孤独董事

   刘颖洁假造被选为公司第十届孤独董事

   说起第十届孤独董事会提议的向某人点头或摇头示意

   钱青文被选第十届董事会孤独董事

   黄安鹏被选第十届董事会孤独董事

   王秀丽女人被选第十届董事会孤独董事

   使合作大会代表和监事的提议运动

   提议赵冠付假造为使合作代表监事

   提议张旭假造为TE的使合作代表监事

   说起第十名董事和监事零用钱的向某人点头或摇头示意

   广告论修正公司条例

   公司 2017 年度最终研究说

   董事会 2017 年度加工语句

   公司中西部及东部各州的县议会 2017 年度加工语句

   公司 2017 年度财务决算说

  1 公司 2017 年度利润分配挑剔的提出某事 1

  1 公司 2017 资产年度减值运动 1

  (2)填写选票或提议票。。

  非积聚开票运动,开票反的理由,批准、反、弃权。

  积聚开票提案,填写申请求职者的开得到选票。。上市公司使合作该当依据VO的发展成为举行付诸表决。,使合作开票的得到选票大于得到选票。,或开票姓在辨别提议射中靶子人数。,该提案组的提议开票被以为残废者。。免得你不批准申请求职者的反的理由,你可以开票给申请求职者。 0票。

  积聚开票制下的提议开票名单

  申请求职者开得到选票 填报

  给申请求职者 A投 X1 票 X1 票

  给申请求职者 B投 X2车票 X2 票

  … …

  合 计 不超过使合作拿的得到选票。

  各提案组使合作开票付诸表决数:

  非孤独董事提议 6(如夸示) 2,采取比得上提议方法。,被提议的人数是 6位)

  使合作提议开票
责任编辑:cnfol001

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